“这次行动凸显出，与所有金融效劳提供商一样，参预提供数字货币效劳的公司皆应了解与提供数字货币效劳相关的制裁风险，并应采纳须要的门径来减轻这些风险。”

详细来说，BitPay代表其商家客户，自受制裁的司法管辖区蒙受买家以加密货币支付，并将数字货币转换为法币，随后将该金额转发给其商家客户。

“BitPay与OFAC停止了充裕竞争，并很快乐能处置惩罚惩罚找四处置惩罚惩罚计划。这次和解波及在2013年至2018年之间，我们商家与其客户之间停止的2,102笔极少量交易，这些交易似乎来自受美国制裁的司法管辖区。

这些交易多波及在线托管效劳、游戏等财富，交易均匀价值低于100美圆，总计128,582.61美圆。”

依据该通知书，BitPay的网络协议具有用户IP地址及其他位置数据，但由于该平台的不完善的合规方案，导致该信息未能的确验证。尽管如此，但OFAC暗示BitPay的违规行为属非自愿及非严峻的，股票配资，因而决定以要求BitPay采纳合规控制、员工培训、启动验证效劳等处置惩罚惩罚计划来代替原订的6亿美圆高额罚款。

美国加密支付公司BitPay于2011年5月创设，最好的股票配资网，旨在为商家提供比特币和比特币现金的支付效劳。依据OFAC通知书，BitPay在2013年至2018年有2,108笔交易来自包含乌克兰、古巴、朝鲜、苏丹及叙利亚等受美国制裁的司法管辖区，股票配资，总交易金额为129,000美圆。

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于昨(18)日发布执行通知，颁布颁发违背多项美国制裁方案的加密支付公司BitPay已与OFAC达成和解，并同意支付507,375美圆罚金，并将严格执行相关合规步伐。

值得留心的是，除了BitPay，OFAC同样于去年12月30日对加密货币托管平台BitGo提出相似指控，称其违背多项制裁规定，BitGo最后同意支付98,830美圆罚金和解。

BitPay发言人接着增补，该违规交易占该时期总交易量的0.04%，而该公司自那时初步便连续地改善其合规方案。

OFAC通知书暗示：“BitPay在领有足够信息挑选用户的状况下，未能履行应尽有的慎重和恪守制裁义务，并允许受美国制裁地区买家使用该平台交易近5年工夫。”

OFAC指控这些违法交易是BitPay在其制裁合规方案中的缺陷所导致，并指出尽管BitPay的确恪守OFAC的美国指定制裁名单(Specially Designated National List, SDN)挑选了卖家，但它并未挑选与买家有关的数据。

OFAC也于通知书中出格揭示其他数字货币效劳商恪守OFAC的监管方案。

BitPay暗示将增强合规政策

对于OFAC的指控，BitPay发言人向《Coindesk》暗示，该公司已努力在违规交易发生后增强其合规方案。