近日，央行营业打点部行政惩罚信息公示显示，因中金支付有限公司波及11项违法行为，央行营业打点部对其警告，并作出充公违法所得331.526949万元，罚款1195.061677万元的决定，合计被罚没1526.588626万元。时任公司总经理史佳乐被警告，并被惩罚款23.2万元。 ...

近日，央行营业打点部行政惩罚信息公示显示，因中金支付有限公司波及11项违法行为，央行营业打点部对其警告，并作出充公违法所得331.526949万元，罚款1195.061677万元的决定，合计被罚没1526.588626万元。时任公司总经理史佳乐被警告，并被惩罚款23.2万元。

详细来看，中金支付有限公司的违法行为共11项：一、商户结算账户设置不标准；二、未按规定审核、打点特约商户档案质料，未及时更新商户信息；三、未建设落实商户培训制度；四、未按规定落实商户巡检义务；五、未能有效落实特约商户打点责任，未能有效发现客户异常状况；六、将外包商作为特约商户并受理其倡议的银行卡交易；七、支付交易信息分歧乎真实性、完好性、可追溯性的要求；八、未遵循“理解你的客户”准则，建设健全客户身份识别机制，期货配资，51配资，为不法交易间接提供支付结算效劳；九、未标准建设代收业务制度；十、未依照规定履行客户身份识别义务；十一、未依照规定报送可疑交易呈文。

别的，期货配资网，中金支付间接责任人史佳乐被警告，并被惩罚款23.2万元。史佳乐的违法行为共波及4项：一、支付交易信息分歧乎真实性、完好性、可追溯性的要求；二、未遵循“理解你的客户”准则，建设健全客户身份识别机制，为不法交易间接提供支付结算效劳；三、未依照规定履行客户身份识别义务；四、未依照规定报送可疑交易呈文。