决策主力记者：谢婧 决策主力编纂：廖丹

近日，国家外汇打点局公布了一则文书号为京汇罚〔2019〕89号的行政惩罚决定书，该份罚单显示，网银在线 北京 科技有限公司 以下简称“网银在线” 违背规定将境表里汇转移境外，依据《中华人民共和国外汇打点条例》第三十九条，被国家外汇打点局北京外汇打点部罚款2943.26万元。而在违法行为类型一栏，罚单显示为：《中华人民共和国外汇打点条例》第十二条、第十四条、《支付机构跨境外汇支付业务试点领导意见》 汇发〔2015〕7号文印发 第八条。

据理解，这次惩罚网银在线主要按照《中华人民共和国外汇打点条例》第三十九条，期货配资网，其详细内容为：有违背规定将境表里汇转移境外，或者以坑骗技能花样将境内成本转移境外等逃汇行为的，由外汇打点机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节重大的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；形创立功的，依法追查刑事责任。

而罚单中“违法行为类型”一栏载明的《中华人民共和国外汇打点条例》第十二条内容为：经常项目外汇出入应当具有真实、合法的交易根底。运营结汇、售汇业务的金融机构应当依照国务院外汇打点部门的规定，最好的期货配资网，对交易单证的真实性及其与外汇出入的一致性停止合理审查。

第十四条内容为：经常项目外汇支出，应当依照国务院外汇打点部门关于付汇与购汇的打点规定，凭有效单证以自有外汇支付或者向运营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付。

《支付机构跨境外汇支付业务试点领导意见》 汇发〔2015〕7号文印发 第八条的内容为：跨境外汇支付业务应当具有真实合法的货物贸易、效劳贸易交易背景。支付机构不得为以下交易流动提供跨境外汇支付效劳:分歧乎国家进出口打点规定的货物、效劳贸易;不具有市场遍及承认对价的商品交易，以及定价机制不明晰、存在风险隐患的无形商品交易;可能危害国家、社会安详，侵害社会公共利益的项目或运营流动;法律法规及人民银行、外汇局规章制度明确避免的项目。

网银在线官网显示，网银在线为京东集团全资子公司，2003年创立，现有员工1200余人，公司于2011年5月3日获央行《支付业务许诺证》。2014年取得了国家外管局颁布的“跨境支付牌照”，业务笼罩到酒店、机票、留学汇款以及货物进出口贸易的结售汇与购付汇。

记者留心到，期货配资网，今年2月，网银在线还曾被中国人民银行营业打点部 北京 惩罚过。

其时披露的罚单显示，网银在线因违背清算打点规定、非金融机构支付效劳打点法子相关规定，依据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条、《非金融机构支付效劳打点法子》 中国人民银行令〔2010〕第2号发布 第四十三条第七项的有关规定，对网银在线 北京 科技有限公司赐与警告，充公违法所得87.48万元，罚款90.48万元，罚没总额177.96万元。在这次惩罚中，央行还对网银在线一名相关责任人赐与警告，并惩罚款5万元。

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