（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲身或委托代办代理人出席会议。

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证实书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（三） 征集方式：接纳公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）上发布公告停止委托投票权征集行动。

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，51配资，并在同意、反对、弃权被选其一项，51配资，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

六、征集计划征集人按照中国现行法律、行政法规和标准性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权计划，其详细内容如下：

3、股东已按本呈文书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完好、有效；

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集工夫内将授权委托书及相关文件采纳专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本呈文书指定地址送达；采纳传真、挂号信或特快专递方式的，最好的股票配资网，收到工夫以公司证券部收到工夫为准。

在现场会议报到登记之前，股票配资网，自己/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权呈文书确定的步伐撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容停止批改。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开停止，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈说。本呈文书的履行不违背法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之孕育发生辩论。

（二） 征集人目前未因证券违法行为受四惩罚，未波及与经济纠纷有关的严峻民事诉讼或仲裁。

特此公告。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件酬报：

（二） 征集工夫：2018年9月28日至9月30日期间（每日上午9:30－11:30，下午13:30－17:30）。

三、本次股东大会根本状况关于本次股东大会召开的详细状况，详见公司于2018年9月20日在中国证监会指定的信息披露网站（）上披露的《广东凌霄泵业股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-112）

股东账号：

二、公司根本状况及本次征集事项（一）根本状况1、中文名称：广东凌霄泵业股份有限公司2、英文名称：Guangdong Ling Xiao Pump Industry Co., Ltd.3、设立日期：1993年5月15日4、注册地址：广东省阳春市春城镇春江大道117号

广东凌霄泵业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其别人登记并出席会议，且在现场会议登记工夫截止之前以书面方式明示取消对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

对同一事项不能屡次停止投票。呈现屡次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票成果为准。

自己/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已仔细浏览了征集酬报本次征集委托投票权制作并公告的《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权呈文书》全文、《广东凌霄泵业股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关状况已充裕理解。

依照中国证券监视打点委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权鼓励打点法子》（以下简称“《打点法子》”）的有关规定，并依据广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事徐军辉先生作为征集人就公司2018年第三次临时股东大会中审议的2018年股票期权鼓励方案（以下简称“鼓励方案”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（四） 征集步伐和程序1、按本呈文书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集委托投票权呈文书》（以下简称“本呈文书”）所述内容真实性、精确性和完好性颁发任何意见，对本呈文书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈说。

征集人：徐军辉2018年9月20日

议案二：《关于公司<2018年股票期权鼓励方案施行查核打点法子>的议案》；议案三：《关于授权董事会解决公司2018年股票期权鼓励方案相关事宜的议案》。

收件人：邱燕妃联络地址：广东省阳春市春城镇春江大道117号邮政编码：529600联络电话：0662-7707236公司传真：0662-7707233请将提交的全副文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联络电话和联络人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

持股数量：

附件：广东凌霄泵业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

四、征集人根本状况（一） 徐军辉，男，生于1972年，汉族，中国国籍，无境外永恒居留权，结业于中国政法大学国际经济法系，学士学位，执业律师，2006年获广州市律师协会颁布业务成绩奖。2008年至2015年9月在广东大钧律师事务所人合伙人，2015年10月至今在北京市炜衡（广州）律师事务所任合伙人。

广东凌霄泵业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权呈文书

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记工夫截止之前以书面方式明示取消对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

五、征集人对征集事项的投票征集人作为公司独立董事，出席了公司于2018年9月18日召开的第九届董事会第十八次会议，而且对《关于公司<2018年股票期权鼓励方案（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权鼓励方案施行查核打点法子>的议案》、《关于授权董事会解决公司2018年股票期权鼓励方案相关事宜的议案》投了赞成票。

附件：

（一） 征集对象：截至2018年9月27日交易完毕后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册并解决了出席会议登记手续的公司股东。

4、由公司聘请2018年第三次临时股东大会停止见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件停止模式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

一、征集人声明自己徐军辉作为征集人，受其他独立董事的委托，就公司2018年第三次临时股东大会中审议的鼓励方案相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本呈文书，担保本呈文书不存在虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏，并对其真实性、精确性、完好性承当独自和连带的法律责任；担保不会操作本次征集委托投票权处置惩罚原形交易、利用市场等证券欺诈流动。

签署日期：

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全副满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交自己签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

注：此委托书表决符号为“√”，请依据授权委托人的自己意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择凌驾一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

（三） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级打点人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在利害关系。

本项授权的有效期限：自签署日至2018年第三次临时股东大会完毕。

委托人签名（盖章）：

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交自己身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

序号   表决内容   同意   反对   弃权  

（六）股东将其对征集事项投票权反复授权委托给征集人，但其授权内容不雷同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，股票配资，无奈判断签署工夫的，以最后

收到的授权委托书为有效。

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（3）授权委托书为股东授权别人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东自己或股东单位法人代表签署的授权委托书不必要公证。

身份证号码或营业执照注册登记号：

（八）经确认有效的授权委托呈现下列情形的，征集人可以依照以下法子办理：

5、股票上市工夫：2017-07-116、股票上市交易所：深圳证券交易所7、股票简称：凌霄泵业8、股票代码：0028849、法定代表人：王海波10、董事会秘书：刘子庚11、公司办公地址：广东省阳春市春城镇春江大道117号12、邮政编码：52960013、联络电话：0662-770723614、传真：0662-770723315、互联网地址：、电子信箱：[email protected]（二） 征集事项由征集人针对2018年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权：议案一：《关于公司<2018年股票期权鼓励方案（草案）>及其摘要的议案》；

1、已按本呈文书征集步伐要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

自己/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东凌霄泵业股份有限公司独立董事徐军辉作为自己/本公司的代办代理人出席广东凌霄泵业股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

2、在征集工夫内提交授权委托书及相关文件；