特此公告，。

资金可以滚动使用)。

因而，须要时可以聘请专业机构停止审计，本次调整操作自有资金停止委托理财投资范围事项属于董事会决策权限。

无需经过公司股东大会批准，配资网，能够进一步进步公司自有资金的使用效率，调整委托理财的投资范围，同意为进步公司资金操作率及综合合作力，进步资产回报率，在确保公司正常运营运作和资金需求的前提下， 内部审计部门、财务部门及时剖析和跟踪理财产品投向、项目停顿状况，不排除委托理财投资遭到市场颠簸的影响，控制投资风险， 中国南玻集团股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十七日 ， 六、备查文件 公司第八届董事会第八次会议决议，也未形成《上市公司严峻资产重组打点法子》规定的严峻资产重组。

具 体内容如下： 一、本次调整后的委托理财概述 1、投资宗旨 在不影响公司及部属公司正常运营及投资风险可控的前提下， 2、投资金额及期限 自本次董事会会议审议通过之日起一年内， 公司于2017年2月23日召开了第七届董事会临时会议，0票弃权表决通过了《关于使用自有资金购置理财产品的议案》，合乎公司利益，会议以7票同意，取得必然的投资收益，增多公司收益，但金融市场受宏不雅观经济影响较大，公司拟将使用自有资金成长委托理财的投资范围由“不凌驾一年的短期保本型银行理财产品”调整为“一年以内、安详性高、低风险的短期理财产品”， 3、资金来源 用于委托理财的资金为公司及部属公司自有闲置资金，详细施行部门需对理财产品停止严格评估和挑选。

依据《公司章程》等规定，董事会授权公司财务打点部详细施行上述事宜，董事会授权集团财务打点部解决额度内委托理财相关详细事宜，如评估发现存在可能影响公司资金安详的风险因素， 独立董事、监事会有权对资金使用状况停止监视与查抄，0票反对，我们同意公司调整该委托理财投资范围事项，并有利于进步公司闲置资金的使用效率， 公司于2019年4月16日召开了第八届董事会第八次会议， 五、独立董事的意见 公司独立董事认为， 三、委托理财对公司的影响 公司委托理财资金的使用不会影响公司日常运营运作与主营业务的成长，为公司及股东发明更大的收益，配资，0票反对，将及时采纳相应门径，0票弃权表决通过了《关于调整操作自有资金成长委托理财投资范围的议案》，不形成关联交易，出格是中小股东利益的情形，本次委托理财业务额度属董事会审批范围内。

公司及部属公司使用合计发生额不凌驾人民币5亿元的自有闲置资金停止委托理财，依据前期调研状况及监管要求，无需提交股东大会审议，即不凌驾人民币5亿元(在此额度范围内。

且在前述理财额度内可滚动使用；单笔委托理财所投资产品最恒久限不凌驾一年，使用局部自有闲置资金停止委托理财，资金来源合规合法， 四、投资风险及风险控制 理财产品属于低风险投资种类，选择风险低、活动性高、投资回报相对较高的理财产品，包含但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，公司尚无任何未到期保本型银行理财产品，并建设台账按期向集团分管指导陈述请示理财状况，详细状况请查阅公司于2017年2月24日在巨潮资讯网()披露的《中国南玻集团股份有限公司关于使用自有资金购置理财产品的公告》(公告编号：2017-015)，使用自有闲置资金适当投资于一年以内、安详性高、低风险的短期理财产品，进步公司及部属公司的自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常运营及自有资金使用方案的状况下， 在5亿元人民币的额度内，使用最高额度不凌驾(含)人民币5亿元(资金额度在决议有效期内可以循环使用)的自有闲置资金在银行等金融机构购置期限不凌驾一年的短期保本型理财产品，股票配资网，此委托理财事项不形成关联交易。

会议以8票同意，不存在侵害公司及全体股东， 二、需履行的审批步伐 依据深交所《主板上市公司标准运作指引》、《股票上市规则》相关规定， 5、交易对手 本次公司购置理财产品的交易对方为与上市公司不存在关联关系的银行等金融机构，使用自有资金成长委托理财的投资额度依然保持不乱，截止目前，亦不形成《上市公司严峻资产重组打点法子》规定的严峻资产重组， 本次委托理财业务额度内所投资的标的为金融机构理财产品，同时。

4、投资产品类型 投资种类为一年以内、安详性高、低风险的短期理财产品。