“卖掉房子，全买比特币！他仅用6个月就赚了125亿”，“比特币这两年涨疯了”……

　　今年5月，济南章丘区明水街道的冀先生在阅读网页的时候，最好的期货配资网，发现一个网页买卖比特币，于是投起资来，没想到本人筹备成婚用的近19万元打了水漂，幸亏被章丘分局反诈中心胜利拦截并全副追回。近来，此相似案件时常发生，据广州公安音讯，广州白云警方打掉首个操作数字货币为电信诈骗“洗钱”的团伙，一男子炒比特币被骗走310万。

　　购置比特币被骗近19万

　　5月13日，济南市公安局章丘分局反诈咨询热线接到冀先生报警电话，称本人在网上购置比特币的时候被骗了18.9968万元！“我这些钱是筹备成婚用的，差人同志您必然帮我想想法子，要回来啊。如今网页也关了，人也联络不上了。没有了这些钱，我这婚也别想结了……”电话中，冀先生情绪十分冲动。民警尹茂殡仪馆举办足球赛勇一边慰藉冀先生的情绪，一边询问具体状况。

　　“必要抓紧对银行卡停止止付，先减少受害人的丧失。”想到这里，尹茂勇和徐天明立刻成长相关资金流向查询拜访，在受害人及时提供精确信息和金融方的亲密配合下，3小时后，民警胜利将冀先生的被骗款停止了止付。

　　民警进一步查询拜访发现，冀先生被骗的钱流进了深圳倪女士的账户中，而当民警联络到倪女士询问其相关状况的时候，倪女士对本人账户多了这一笔钱却毫不知情，而且认为民警是诈骗的，一度将民警的电话拉黑回绝接听。为了尽快追回被骗款，民警立刻将警官证发送给倪女士，并简要说明了案件的状况，这时倪女士容许配合查询拜访，股票配资，但是必要民警到深圳的公安机关！

　　民警最终约定于5月22日在深圳宝安区公安局某派出所与倪女士见面。5月21日晚，反诈中心民警韩冰、尹茂勇、辅警徐潮连夜赶赴深圳。22日一早，民警冒雨达到派出所与倪女士见面，经过具体询问，倪女士不买卖比特币，也没有参预洗钱，排除诈骗嫌疑，随后民警对其银行卡停止理解除止付，10时45分，倪女士将全副钱款(18.9968万)返还给冀先生。

　　这是一起境外立功分子操作市民的银行卡洗钱的典型案例，立功分子通过网站链接发售比特币，随后让受害人将钱打到市民银行卡中，再通过不法技能花样撤回比特币，以此来诈骗财帛。因而，警方揭示广阔大众，配资网，买卖比特币是不受法律护卫的！千万不要轻信一夜暴富的谎话，不动心不转账是对本人财帛最好的护卫，一旦狐疑遇到电殡仪馆举办足球赛信诈骗，必然第一工夫报警。

　　男子炒比特币被骗走310万投

　　近来，上述以买卖比特币为幌子诈骗财帛的案件时有发生。

　　据广州市公安局新闻办公室18日传递：近日，白云警方在强化冲击电信网络诈骗立功过程中，深挖线索，打掉了首个操作数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获嫌疑人共12名，缴获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批，斩断了这一“洗钱”立功链条。

　　A先生算是个小有所成的生意人，经常存眷一些投资相关的音讯。2019年11月，A先生在阅读某微信公众号推文的时候，扫码参与了一个投资微信群，群里经常有人发布一些所谓的“利好音讯”。A先保存眷了一段工夫以后，被境外炒比特币的投资“项目”所吸引，于是联络了发布音讯的人。依照其提供的一个投资平台网站及操纵方式，在今年1月，A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元。这笔钱投下去后，A先生发现他在平台的账户取得了相当可不雅观的“收益”：最高的时候，10万元的收益能到达3、4万。于是他一直追加投资，短短不到一个月的工夫，A先生先后向平台提供的差异银行账户共汇入了人民币310万元。2月底，A先生忽然被平台通知，他投资的项目“爆仓”了，钱款款大幅吃亏。同时他还发现，平台账户显示的余额基本无奈操纵提现。这时他才醒悟过来，本人是遇到了电信网络诈骗，于是立刻向警方报案。

后，向警方交代了他们“洗钱”的过程：在账户收到诈骗立功分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支付宝，购置平台提供的可以灵敏取现的互联网金融基金产品。接下来，他们会用这些资金，在网上以暗里交易的方式，买卖数字货币，并从中抽取必然比例的佣金。而诈骗分子正是操作数字货币的荫蔽性、以及可以撑持境外交易等特点，将诈骗款项胜利转移到境外的银行账户中，从而使警方难以追究。依据嫌疑人所述，警方调考核实初阶发现，他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”不到半年工夫，就获利人民币30余万。

　　目前，警方已依法将此中6名嫌疑人事扣留，案件仍在进一步侦办中。