Finance Magnates周三(9月23日)报导称，美国证券交易委员会(以下简称SEC)指控一名佛罗里达的商人在一宗案件中波及一个假装成数字资产交易方案的庞氏骗局。

　　商人托马斯·吉提(Thomas J. Gity)因停止欺诈筹款流动而被判有罪，他通过该方案筹集了680万美圆。

　　SEC暗示，吉提创立并运营了一家数字资产交易公司，只管这家公司没有金融业的专业经历。据称，他通过该方案从至少18位投资者那里筹集了680万美圆。吉提将筹集的资金用于个人开销和赌博，并将凌驾180万美圆转移给了他儿子，导致他无奈支付投资者的现金佣金或其他奖金。

　　别的，为了撑持欺诈行为，他们使用了庞氏骗局，向早期投资者支付了一些钱，股票配资，传布鼓吹这些钱代表利润，但实际上是其他投资者的资金。

　　20年前，吉提和他的儿子就曾被判处挪用公款，起因是他们从慈悲机构中牟取利益，这个立功记录使他不能处置惩罚专业的资金筹集工作。

　　被告主动打电话给潜在客户，说服他们投资公司。受害者被告知他们的现金将被用于数字资产市场的交易。欺诈者以至还草拟业绩呈文，51配资网，谎称他们的资金池为投资者带来了惊人的年度回报。

　　起诉书还具体列举了吉提涉嫌瞒哄交易丧失的技能花样，配资网，包含发布虚假的每月账户报表和支票，传布鼓吹这些报表代表了交易利润和投资回报。

　　SEC进一步解释说，吉提提供了虚假的账户报表，显示他打点了高达1亿美圆的资产，一周内孕育发生的回报率凌驾了46%。

　　对于新参预者，他们被担保会得到担保的年度收益，而实际上他们被骗进了一个庞氏骗局。依据起诉书，指控被告的欺诈、盗用、违规登记和发行虚假陈说。