期货行业反洗钱客户风险等级分类管理工作
发布时间：2020-12-13 作者：admin 来源：网络整理 浏览：
导读：正反洗钱一法四令颁布以来,我国银行业金融机构(以下简称银行机构)反洗钱事业取得了长足发展,特别是反洗钱客户风...
正反洗钱一法四令颁布以来,我国银行业金融机构(以下简称银行机构)反洗钱事业取得了长足发展,特别是反洗钱客户风险等级分类管理工作,经历了从无到有的过程,为进一步提升客户身份识别和可疑交易报告水平奠定了基础,但银行机构在开展反洗钱客户风险等级分类管理
正反洗钱"一法四令"颁布以来,我国银行业金融机构(以下简称"银行机构")反洗钱事业取得了长足发展,特别是反洗钱客户风险等级分类管理工作,经历了从无到有的过程,为进一步提升客户身份识别和可疑交易报告水平奠定了基础,但银行机构在开展反洗钱客户风险等级分类管理工作过程中,仍面临一些问题和困境,影响和制约了反洗钱整体工作的有效开展。
- 热门文章排行