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该案终于迎来二审裁定

发布时间:2021-09-02 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:受贿人一封举报信,将广发银行一支行行长送入监狱。 - 科技金融在线...

近日,文书披露,广发银行大连软件园支行原行长曲某波因任职期间为了30万“益处费”协助刘某1在解决贷款时提供便当,被刘某1举报至监察机关。时隔7年,该案终于迎来二审裁定。曲某波因行贿罪被判处有期徒刑三年三个月,曲某波不平提起上诉,二审维持原判。

其实,曲某波并不是广发银行今年第一位高管“落马”。今年3月,广发银行天津分行原行长赵勇因涉嫌违纪违法正蒙受监察查询拜访。别的,今年广发银行已被罚没2880万元,房地财富的贷款占比高居不下。

受贿人一封举报信将行长送入大牢

近日,广发银行大连软件园支行原行长曲某波行贿案终于落下了帷幕。

文书披露,20091月,经广发银行大连分行党委钻研决定,曲某波被聘任为广发银行大连软件园支行行长,片面负责该行的营销存款业务、信誉卡个人业务及其他业务。

2010年,曲某波在担当该支行行恒久间,操作对贷款业务停止审查质料、签报等职务之便,为普兰店市盛普铸钢有限公司在广发银行大连分行贷款1300万提供协助,并与该公司负责人刘某1约定好为其解决贷款胜利后应得的益处费。

2010103日,刘某1与曲某波相约至大连市中山区市委广场附近,刘某1将装有30万益处费的购物袋放到曲某波所驾驶轿车的副驾驶位置上,两人简略交谈几句后分开。

20115月,曲某波分开广发银行大连软件园支行。201435日,当事人刘某1一封举报信将曲某波的行贿行为控诉至监察机关,20153月,曲某波被监察机关扣留,案发时其正任职大连金尚达国际贸易有限公司及大连国富达投资咨询有限公司总经理。

大连市中山区人民查察院于2019529日向法院提起公诉,指控其行贿罪一案,法院受理后,51配资,因受新冠疫情影响,致使案件无奈继续审理。直至近日,二审刑事裁定书才将该案详情公之于众。

一审法院认为,曲某波身为国家工作人员,操作职务之便,收受别人财物,为别人谋取利益,数额宏大,已形成行贿罪。一审法院决定以行贿罪判处曲某波有期徒刑三年三个月,并惩罚金人民币三十万元。

曲某波不平一审讯决提起上诉,其暗示本人并不是国家工作人员。但二审法院暗示,经查,在案证据可认定广发银行系国家出资企业,则广发银行大连分行党委应被认定为国家出资企业中负有打点、监视国有资产职责的组织,最好的股票配资网,曲某波经广发银行大连分行党委钻研决定被聘任为支行行长,系代表其在国家出资企业分支机构中处置惩罚组织、指导、监视、运营、打点等工作的人员,依法应当认定为国家工作人员,故该上诉理由不予采用。

别的,对于刘某1的举报信,曲某波认为,举报信在庭审中未举证,不应作为证据。而且,刘某1与本人有利害关系,故刘某1的证言不能作为证据,所以,应判处本人无罪。

二审法院对此暗示,在第一次一审庭审中,查察机关出示了刘某1201435日举报曲某波收受50万元的举报信,而在二审中,查察机关未出示该举报信,故上诉人及辩护人关于该举报信不应作为证据的上诉理由及辩护意见予以采用,但举报信不作为本案证据,并不影响原判基于案件来源等证据作出的事实认定。

别的,关于曲某涉及其辩护人提出的刘某1等人与其有利害关系,证言不能作为证据的意见,法院审理查明,可与银行账户交易明细及业务凭证相印证,足以认定。故该意见不予采用。

最后,二审法院驳回其上诉,维持原判。

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其实,这并不是广发银行高管第一次年内“落马”。今年322日,中央纪委国家监委披露,广发银行天津分行原党委书记、行长赵勇涉嫌重大违纪违法,目前正蒙受中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组纪律审查和天津市河西区监委监察查询拜访。

广发银行年内已共计被罚2880

除此之外,广发银行今年已被罚没2880万元。据银保监会行政惩罚信息公开表显示,广发银行各个分支行已收到15张罚单,共计被罚金额2880万,单笔罚金最高达1400万元。

该案终于迎来二审裁定

详细来看,15张罚单中有八张罚金凌驾百万,此中,广发银行泉州分行因违规解决商业承兑汇票业务,违规解决同业理财业务,员工行为打点不到位,办公场所打点不到位,运营情况不真实五项违规行为被合计罚款1400万。相关负责人连阿军、陈国柱、陈力军别离被处以终身禁业的行政惩罚。

202147日,广发银行宁波分行因六项违规行为被罚220万元,违规事项包含员工行为管控不到位、信贷管控机制不审慎、虚增存贷款、违规解决票据及信誉证业务、理财及同业投资业务成长不标准和产品销售不标准。

别的,15张罚单中有两张剑指该行房地产贷款业务违规。广发银行广州分行因贷款业务重大违背审慎运营规则(个人运营性贷款、出产贷款被挪用入房地产市场),被罚款220万;广发银行上海分行因20158月至9月,同业投资资金变相用于土地出让金20178月至9月,未严格查抄监视固定资产贷款使用状况,被罚100万元并责令改过。

值得留心的是,房地产贷款业务正是广发银行企业贷款和垫款中的第一大贷款行业。据广发银行年报披露,2017年至2019年,广发银行房地财富贷款余额占比别离为6%5.92%8.86%,别离居该行第三大、第二大、第一大贷款行业。

2020年财报显示,期货配资网,该行的房地财富的贷款占比进一步增至8.92%,牢占第一大贷款行业的位置。

该案终于迎来二审裁定

截止2020年末,广发银行总资产3.03万亿元,较年初增长15.01%;累计实现营业收入805.25亿元,同比增长5.52%;实现净利润138.12亿元,同比增长9.79%。别的,年报显示,2020年广发银行不良贷款率1.55%,与2019年持平。


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