据央行合肥支行，配资，因违背反洗钱规定，徽商银行被罚431万，多名责任人被罚。

详细违规事由如下：

未按规定成长连续的客户身份识别；

未按规定成长从头的客户身份识别；

未按规定成长客户风险等级划分工作；

未按规定对高风险客户采纳强化尽职查询拜访；

未按规定对异常交易停止人工剖析、识别，排除理由分歧理，或可疑交易呈文理由不完好；

为身份不明的客户提供效劳。

别的，时任公司银行部副总经理刘俊对未按规定对3户非自然人客户成长客户身份连续识别等3项违法违规行为负责，被罚2.73万。

时任零售银行部副总经理陈军对未按规定对19户自然人客户成长客户身份连续识别等等3项违法违规行为负责，被罚3万。

时任合规部总经理助理朱佳对未按规定成长客户风险等级划分工作等3项违法违规行为负责，被罚3万。

时任经营打点部资深经理刘丽群对行为身份不明的客户提供效劳违法违规行为负责，被罚1万。

徽商银行是全国首家由都会商业银行、都会信誉社结合重组创立的区域性股份制商业银行，于1997年4月4日注册创立，2013年11月12日在香港联交所主板挂牌上市。

值得一提的是，最好的期货配资网，徽商银行已经有三任董事长先后落马。此中，首任董事长戴荷娣已于去年5月30日，被执行有期徒刑12年，并惩罚金75万。

第三任董事长李宏鸣于去年11月4日被查，今年4月27日，被开除党籍，按规定打消其享受的报酬。随后，5月23日，李宏鸣被提起公诉。

别的，去年3月18日，徽商银行另一原董事长吴学民蒙受查询拜访。同年11月17日，吴学民被双开。