9月29日，国家外汇打点局传递10例银行外汇违规案例，增强外汇市场监管，严厉冲击外汇领域违法违规行为，重点冲击虚假、坑骗性外汇交易，压实银行展业审核责任，维护外汇市场安康良性秩序。

10家银行波及多种外汇违规行为，包含了违规解决内保外贷、违规解决贸易付汇、违规解决境外间接投资付汇、违规解决离岸转手买卖对外付汇、违规解决效劳贸易海运费支出、违规解决利润汇出、违规解决货物贸易售汇以及违规解决预付货款。

此中，被罚金额最高的是国开行海南省分行。2017年3月，国家开发银行海南省分行未尽审核责任，违规解决内保外贷业务。依据《外汇打点条例》第四十三条，国家外汇局对该行赐与警告，惩罚款4266.16万元人民币。

详细案例如下：

案例1：国家开发银行海南省分行违规解决内保外贷案

2017年3月，国家开发银行海南省分行未尽审核责任，违规解决内保外贷业务。

依据《外汇打点条例》第四十三条，对该行赐与警告，惩罚款4266.16万元人民币。

案例2：农业银行深圳福田支行违规解决贸易付汇案

2017年11月至2019年1月，农业银行深圳福田支行未尽审核责任，违规解决贸易融资对外付汇业务。

依据《外汇打点条例》第四十七条，对该行责令改过，惩罚没款64.89万元人民币。

案例3：工商银行云南省分行违规解决境外间接投资付汇案

2018年1月至2019年4月，工商银行云南省分行未尽审核责任，违规解决境外间接投资对外付汇业务。

依据《外汇打点条例》第四十七条，对该行责令改过，惩罚没款123.17万元人民币。

案例4：成立银行天津河西支行违规解决离岸转手买卖对外付汇案

2018年4月至6月，成立银行天津河西支行未尽审核责任，违规解决离岸转手买卖对外付汇业务。

依据《外汇打点条例》第四十七条，配资，对该行责令改过，惩罚没款183.61万元人民币。

案例5：汇丰银行（中国）有限公司成都分行违规解决内保外贷案

2018年4月至11月，汇丰银行（中国）有限公司成都分行未尽审核责任，违规解决内保外贷业务。

依据《外汇打点条例》第四十三条，对该行赐与警告，惩罚款297.48万元人民币。

案例6：交通银行南京玄武支行违规解决效劳贸易海运费支出案

2018年9月至2019年1月，交通银行南京玄武支行未尽审核责任，违规解决效劳贸易海运费支出业务。

依据《外汇打点条例》第四十七条，对该行责令改过，惩罚没款56.51万元人民币。

案例7：渤海银行上海分行违规解决利润汇出案

2019年3月，渤海银行上海分行未尽审核责任，违规解决利润汇出业务。

依据《外汇打点条例》第四十七条，期货配资网，对该行责令改过，惩罚没款56.85万元人民币。

案例8：中国银行义乌分行违规解决货物贸易售汇案

2019年3月至11月，中国银行义乌分行未尽审核责任，违规解决货物贸易售汇业务。

依据《外汇打点条例》第四十七条，对该行责令改过，惩罚没款84.94万元人民币。

案例9：华夏银行苏州昆山支行违规解决利润汇出案

2019年4月，华夏银行苏州昆山支行未尽审核责任，违规解决利润汇出业务。

依据《外汇打点条例》第四十七条，对该行责令改过，惩罚没款40.02万元人民币。

案例10：内蒙古银行二连浩特分行违规解决预付货款案

2020年1月，内蒙古银行二连浩特分行未尽审核责任，违规解决预付货款业务。

依据《外汇打点条例》第四十七条，对该行责令改过，惩罚没款41.97万元人民币。

对此，国家外汇打点局有关部门负责人指出，2021年，外汇查抄部门依法对银行各类外汇违规行为惩罚没款1.78亿元人民币。银行违规行为主要集中在未尽职审查、违规提供跨境保证、违规解决外汇资金收付和结售汇等业务。