近期，央行杭州中支公布行政惩罚，浙江三家银行合计被罚1022.7万。

台州银行被罚450万

惩罚显示，因12项违规行为，台州银行被予以警告，罚款450.7万。

详细违规事由如下：

1、违背财政性存款打点相关规定；

2、违背金融统计打点相关规定；

3、违背账户打点相关规定；

4、违背清算打点相关规定；

5、违背货币金银打点相关规定；

6、违背国库打点相关规定；

7、违背征信打点相关规定；

8、未按规定履行客户身份识别义务；

9、未按规定保存客户身份质料和交易记录；

10、未按规定报送大额交易呈文和可疑交易呈文；

11、与身份不明的客户停止交易；

12、违背金融出产权益护卫打点相关规定。

别的，还有多名负责人被罚。

此中，陈元理对台州银行违背账户打点相关规定、未按规定保存客户身份质料和交易记录负有责任，被予以警告，罚款7万。

陈万荣对台州银行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易呈文和可疑交易呈文负有责任，被罚5万。

应光海对台州银行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚2万。

杨文辉对台州银行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚2万。

陈卫民对台州银行与身份不明的客户停止交易负有责任，被罚1万。

周灵芝对台州银行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚1万。

王益龙对台州银行违背清算打点相关规定负有责任，被予以警告，罚款5万。

中信银行杭州分行被罚330万

惩罚显示，因3项违规行为，中信银行杭州分行被罚330万。

详细违规事由如下：

1、未按规定履行客户身份识别义务。

2、未按规定报送大额交易呈文和可疑交易呈文。

3、与身份不明的客户停止交易。

别的，还有多名负责人被罚。

此中，陆亚明对中信银行杭州分行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，最好的期货配资网，51配资，被罚2万。

宋益文对中信银行杭州分行未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易呈文和可疑交易呈文负有责任，被罚7万。

黄自强对中信银行杭州分行未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易呈文和可疑交易呈文；与身份不明的客户停止交易负有责任，被罚8万。

徐晰对中信银行杭州分行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚2万。

王烈锋对中信银行杭州分行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚1万。

陆学军对中信银行杭州分行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚1万。

陆宇彤对中信银行杭州分行未按规定报送可疑交易呈文负有责任，被罚2万。

赵榄对中信银行杭州分行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚1万。

工商银行杭州分行被罚242万

惩罚显示，因2项违规行为，工商银行杭州分行被予以警告，罚款242万。

详细违规事由如下：

1、违背账户打点相关规定。

2、未按规定履行客户身份识别义务。

别的，还有多名负责人被罚。

此中，51配资，夏冰洁对工商银行杭州分行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚1万。