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北京爱农驿站科技服务有限公司因未遵循了解你的客户原则

发布时间:2022-07-19 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:北京爱农驿站科技效劳有限公司、现代金融控股(成都)有限公司和北京滴滴支付技术有限公司接连被罚,此中爱农...

依据央行官网近日发布的音讯称,北京爱农驿站科技效劳有限公司、现代金融控股(成都)有限公司和北京滴滴支付技术有限公司接连被罚,详细来看:

依据中国人民银行成都分行官网信息,现代金融控股(成都)有限公司因违背清算打点规定、损害出产者个人信息依法得到护卫的势力、未按要求使用格式条款等六项违法违规行为被警告并罚款368.5万元,充公违法所得13.719703万元。别的,该公司相关反洗钱工作负责人亦被警告并处以罚款。

北京爱农驿站科技效劳有限公司因未遵循理解你的客户准则

据央行北京营管部发布的行政惩罚信息显示,北京爱农驿站科技效劳有限公司因未遵循"理解你的客户"准则,期货配资网,建设健全客户身份识别机制、未及时发现从事可能存在的特约商户支付接口转接状况等7项起因,配资网,被充公违法所得156.14万元,配资,并惩罚款560.14万元,罚没合计716.275754万元。同时,相关反洗钱工作负责人被警告并处以罚款。

北京爱农驿站科技效劳有限公司因未遵循理解你的客户准则

据人民银行营业打点部发布的行政惩罚信息显示,北京滴滴支付技术有限公司因未严格落实客户身份实名制要求,未按规定成长法人开户意愿核实工作等12项起因,被警告并处以罚款427万元。公司相关反洗钱工作负责人被警告并处以罚款。

北京爱农驿站科技效劳有限公司因未遵循理解你的客户准则