日前，央行杭州中支公布行政惩罚，因违背反洗钱规定，绍兴银行以及倏地通支付合计被罚没超1300万。

详细来看，绍兴银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份质料和交易记录、未按规定履行大额和可疑交易呈文义务、与身份不明的客户停止交易，被罚550万。

别的，7名相关责任人同时被罚。时任绍兴银行零售银行部副总经理因对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份质料和交易记录负有责任，期货配资网，被罚7万；时任绍兴银行经营打点部总经理助理、内控合规与法律部总经理助理因对未按规定履行大额和可疑交易呈文义务负有责任，被罚3万；时任绍兴银行经营打点部总经理因对与身份不明的客户停止交易负有责任，被罚3.5万。另有4名绍兴银行分支机构负责人因对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，最好的股票配资网，别离被罚1万。

倏地通支付因违背支付清算打点相关规定；未依照规定履行客户身份识别义务，未依照规定保存客户身份质料和交易记录，未依照规定报送可疑交易呈文，与身份不明的客户停止交易，被充公违法所得43.25万元，股票配资网，罚款808万。

此前，央行杭州中支公布行政惩罚，时任倏地通支付技术副总监的严冬对公司违背支付清算打点相关规定的违法违规行为负有责任，被予以警告，罚款5万。别的，时任倏地通支付高级业务总监的王强对公司违背支付清算打点相关规定的违法违规行为负有责任，也被予以警告，罚款5万。