见习记者 楚深

网络诈骗技能花样屡见不鲜，股票配资网，有的诈骗以至让被害人无从察觉。2019年5月，江苏省南通市警方发布布告，破获一起特大交友荐股诈骗案：警方捣毁虚假股票交易平台及3个诈骗窝点，抓获62名立功嫌疑人，涉案金额近2000万，此中的团伙头目王某居然还是一名95后。

依据布告，该诈骗团伙在婚恋交友网站疯狂撒网，假扮富商、公务员等中年胜利人士，坑骗具有必然经济根底的独身女子，以“爱情”的幌子引诱受害人进入事先搭建的虚假平台投资“炒股”，停止诈骗流动。据统计，全国各地上当上圈套人员超百人，以至此中大都人上圈套后仍无察觉。

近日，中国裁判文书网披露的一份刑事判决书，公开了这起特大交友诈骗案的更多幕后细节：诈骗团伙搭建虚拟平台、团队分工环环相扣、诱导独身女性投资“炒股”、所谓“荐股教师”精准收割、受害人丧失惨重以至被强制平仓。

前情回忆：以交友为名荐股诈骗

涉案金额近2000万

南通警方前述发布的布告中，有一起十分具有代表性的个案：

2018年5月，一名自称宋建国的中年男子在交友网站找到张女士 化名 ，50多岁的张女士离异独身，不停渴望找到另一半。两人结识一个月后确立了爱情关系。

宋建国讲述张女士，本人在经商之外，还热衷炒股，一天能赚数万元。经宋建国引荐，张女士先结识了开户经理，并在后者的领导下在名为“银盛证通”的股票交易平台开户，之后又认识了荐股教师。

然而，荐股教师的引荐并没有带来产业增值，张女士破费5万元购置的股票大跌，一个月工夫吃亏殆尽。张女士正本认为此次投资战败是本人运气欠安，但接下来的经验让她醒悟。

同样是通过婚恋交友网站，张女士认识了另一位胜利男士，对方同样向她引荐股票，介绍开户经理和荐股教师。张女士再次投资5万元还是全亏。两次“被收割”的经验，让张女士初步警觉。2018年9月，她向公安机关报案。

警方接到报警后查询拜访发现，张女士两次购置股票都是通过“银盛证通”交易平台，但这是一个彻里彻外的虚假交易平台，完全由骗子控制。

在南通市反诈中心的撑持下，依据诈骗资金流向，警方循线追究，一伙潜藏在河南新乡的诈骗团伙浮出水面。2018年10月上旬，南通市、崇川区两级公安机关结合成长收网行动，在河南新乡胜利捣毁3个诈骗窝点，并“顺藤摸瓜”找到埋伏在河南郑州、实际控制虚假交易平台的上线团伙，随即施行抓捕。至2018年11月，南通警方抓获包含团伙头目王某在内的62名诈骗嫌疑人。

经查，团伙头目王某24岁，2017年年底联络外地技术人员，破费8万元搭建了“银盛证通”虚假股票交易平台，随后开展下线施行诈骗流动。团伙在婚恋交友网站上疯狂撒网，乔装成富商、公务员等中年胜利男性，坑骗有必然经济根底的中年独身女子，打着谈爱情的幌子，引诱受害人购置“股票”，到达诈骗宗旨。

做局！开发多个虚拟炒股平台

近日，中国裁判文书网公开了一份江苏省南通市崇川区人民法院的刑事判决书，对这起特大诈骗案中的涉案人员之一原某磊停止一审宣判。通过判决书，这起案件更多的幕后细节得以暴光：

经法院认定，被告人原某磊对这起特大诈骗案中的诈骗网络的造成、开展起重要支撑作用。2017年10月份以来，被告人原某磊伙同白某攀、王某 均另案办理 合谋开发网络虚拟炒股平台施行诈骗，并商议按。照相应的比例停止分成。

后因华融平台不不变，被告人原某磊和王某等人合谋从头找技术人员开发了银盛证通虚拟炒股平台 以下简称“银盛证通平台” ，并由原某磊负责测试后用于诈骗。

在此期间，原某磊、王某、白某攀与平台代办代理靳某丹 另案办理 、孙某等人合谋诈骗，由靳某丹、孙某等人招募员工以谈男女朋友为由诱骗被害人到上述平台上投资炒股，操作强制平仓、收取高额杠杆手续费等方式骗得被害人钱款，诈骗所得与代办代理依照约定比例分成。2018年5月底摆布，被告人原某磊在得知有人做相似诈骗平台被抓后提出退出。而仅在原某磊参预期间，靳某丹团伙及孙某等人就施行了十几起诈骗流动，合计诈骗金额超百万元。

值得留心的是，经查明，被害人投资的钱款未进入股市,而是通过第三方平台转入了王某等人控制的银行卡。也就是说，被害人误认为的炒股盈亏，其实压根就不存在，一切都是诈骗团伙操作虚拟炒股平台营造的“幻象”。

收割！混充荐股教师“亏完”投资款

开发虚拟炒股平台只是第一步，诈骗团伙的基本宗旨是令被害人出资并相信投资款已经“亏掉”。以靳某丹团伙的诈骗流动为例，其操纵技能花样可以分为以下几个程序：

一、 网络招聘组建团伙。

为施行诈骗，靳某丹以实际控制的位于河南省郑州市二七区的河南千耀文化传媒有限公司作为作案地点，提供电脑、U盘等作案工具，通过网络招募员工。

详细分工方面，靳某丹在公司内部设立人事部、财务和销售部。局内人事部的人事专员负责招聘员工，注册、分暴发案账号等工作；财务负责在虚假平台为被害人开户、核算员工提成、发放工资等工作。公司下设的两个销售部门，别离有3个团队，此中一组分为巅峰队、王者队、新秀队，另一组分为主力队、跨越队、雄鹰队。销售人员别离负责虚构身份，引诱被害人在虚假平台开户入金。

二、 借婚恋交友骗人“开户”。

团队组建完成后，销售人员虚构独身胜利中年男性身份，在多家交友婚恋网站注册账号，以交友、婚恋的名义搭识中老年妇女，在聊天过程中发送虚假炒股赚钱图片，谎称本人通过公司平台炒股已大额盈利,编造被害人在教师领导下能够盈利的谎话。

在获取被害人信任后，混充的“独身胜利中年男性”向被害人引荐由销售团队长饰演的“开户经理”，再由团队长通过财务专员为被害人在虚假平台上注册账号，由被害人投入资金。

三、“荐股教师”进场收割。

被害人注册账号并投入资金后，“开户经理”将被害人引荐给由靳某丹等人饰演的“教师”,由“教师”引导被害人在虚假平台“投资”操纵；后靳某丹等人通过反向引导、多倍杠杆、强制平仓等方式让被害人误以为投资吃亏，相关销售人员则进一步慰藉被害人、激励被害人追加投资。

依据南通警方此前的布告，为了让受害人相信“投资吃亏”，诈骗分子会钻研真实股指大盘，成心引荐下跌的股票让受害人购置。即便个别股票实际上涨，骗子也会想方设法引诱受害人继续投资其他股票，最终到达“吃亏”的宗旨。“虚假股票交易平台里设置了10倍杠杆，股票实际下跌1%，平台里的股票就要缩水10%，宗旨就是尽快‘亏光’。”

在靳某丹团伙诈骗的详细案例中，有的被害人遭遇股票做亏、强制平仓，所有本金均被骗走。好比2017年12月，被害人肖某乙参与华融平台，于2018年1月3日至1月11日向该平台入金人民币共计5万元。在荐股的“浩昌”教师诱骗下，被害人肖某乙购置股票投资，后因股票做亏、强制平仓等，5万元均被骗。

以至还有被害人参与了配股，还倒欠平台钱款。2018年4月，杨某通过网络假扮胜利人士“胡某强”搭识被害人张某甲，后在杨某的诱骗下，并通过李某甲假扮的开户经理“闫某发”指使，被害人参与银盛证通平台，于2018年4月27日至5月4日向该平台入金人民币共计20万元。在李某甲引荐的“浩昌”教师、“趋势张教师”诱骗下，被害人张某甲购置股票停止投资，因做损及配股等倒欠平台数万元，股票配资，后经张某甲屡次要求，靳某丹团伙退给张某甲2万元，剩余18万元均被骗。

在本案中，法院认定被告人原某磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并惩罚金人民币六万元。同时，法院责令被告人原某磊与另案办理的同案犯独特退赔人民币120.3732万元，发还被害人。

另据新华社(603888)报导，今年3月19日，南通市崇川区人民查察院发布8起2019年度崇川查察金融网络立功典型案例，此中包含靳某丹等44人诈骗系列案件。

编纂：舰长

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